Làm gì khi tài khoản OKX bị hạn chế?

Các trường hợp có thể kích hoạt quy tắc kiểm soát rủi ro

1. Thay đổi cài đặt bảo mật tài khoản

Sau khi thay đổi cài đặt Bảo mật trong Trung tâm người dùng (ví dụ: đổi mật khẩu đăng nhập, cập nhật số điện thoại hoặc email liên kết, thay đổi passkey hoặc trình xác thực), tài khoản sẽ bị hạn chế chức năng rút tiền và bán P2P trong vòng 24 giờ. Hạn chế này sẽ được tự động gỡ bỏ sau 24 giờ.

2. Giao dịch P2P

• Giới hạn huỷ lệnh: OKX theo dõi số lần hủy lệnh của người dùng. Nếu bạn đạt đến giới hạn hủy lệnh hằng ngày trong giao dịch P2P, quyền mua crypto của bạn có thể bị hạn chế tạm thời. Thời gian hạn chế có thể kéo dài từ 15 phút đến 24 giờ và sẽ được đặt lại vào 23:00 (giờ Việt Nam) cùng ngày. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết: Việc hủy lệnh thường xuyên có thể dẫn đến hình phạt “Người dùng thường xuyên huỷ lệnh”.

• Khiếu nại lệnh: Nếu trong giao dịch P2P bạn nhận được lợi ích ngoài dự kiến do bên còn lại chuyển thừa tiền hoặc giải phóng crypto nhầm, một số chức năng của tài khoản có thể bị tạm thời hạn chế. Bạn có thể tự xử lý trực tiếp với bên còn lại hoặc liên hệ hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. Sau khi khiếu nại được xử lý xong, các chức năng tài khoản liên quan sẽ được khôi phục.

3. Kiểm soát rủi ro

Để duy trì tính bảo mật và tuân thủ trong hệ sinh thái OKX, chúng tôi đã xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều lớp và liên tục theo dõi, đánh giá mức độ rủi ro từ hoạt động tài khoản. OKX áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho nền tảng. Đồng thời, để bảo đảm quá trình xem xét được chính xác và công bằng, chúng tôi có thể tiến hành rà soát toàn diện thông tin của tài khoản liên quan. Tiến độ xem xét sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế. Nếu bạn cần cập nhật thêm, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng để kiểm tra trạng thái xem xét tài khoản.

4. Hạn chế tư pháp

• Để xây dựng môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ, OKX chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia và khu vực khi nhận được yêu cầu hỗ trợ hợp pháp. Khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, OKX có thể hạn chế một phần hoặc toàn bộ chức năng tài khoản, đồng thời tạm khóa tài sản theo đúng yêu cầu. Trong trường hợp được cơ quan thực thi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan liên quan và khuyến nghị bạn phối hợp điều tra để đẩy nhanh quá trình gỡ hạn chế. Khi nhận được yêu cầu chính thức về việc gỡ tạm khóa, OKX sẽ xử lý việc khôi phục tài khoản trong thời gian sớm nhất có thể.

• OKX sẽ tiếp tục tối ưu hệ thống và chiến lược kiểm soát rủi ro, đồng thời tăng cường xử lý các giao dịch và tài khoản bất hợp pháp, nhằm mang lại môi trường giao dịch an toàn hơn cho mọi người dùng.

5. Các hạn chế khác

• Các hạn chế khác có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các biện pháp kiểm soát rủi ro của nền tảng. Nếu bạn không hoàn tất xác minh bổ sung đúng hạn, một số chức năng tài khoản có thể bị hạn chế. Hệ thống sẽ hiển thị các bước xác minh cần thực hiện trên trang tương ứng. Sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình xác minh, bạn có thể tiếp tục sử dụng các chức năng tài khoản như bình thường.

• Để hoàn thiện thông tin tài khoản, OKX có thể yêu cầu bạn điền bảng câu hỏi hoặc cung cấp tài liệu hỗ trợ theo hướng dẫn của hệ thống (Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Làm thế nào để hoàn tất xác minh bổ sung?). Ngoài ra, để bảo đảm an toàn tài khoản, hệ thống có thể thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ. Bạn có thể cập nhật thông tin danh tính theo hướng dẫn hiển thị trên trang.

6. Hạn chế tài khoản

Để bảo vệ tài sản của khách hàng và đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát rủi ro cũng như tuân thủ, OKX đã triển khai hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ nhiều cấp. Nếu ứng dụng thông báo tài khoản của bạn đang bị hạn chế tạm thời và được đưa vào diện xem xét, vui lòng lưu ý:

• Việc xem xét là biện pháp cần thiết dựa trên yêu cầu quản lý rủi ro, nghĩa vụ tuân thủ và bảo mật tài khoản. Vui lòng theo dõi thông báo trên ứng dụng và phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng để biết thời gian xử lý dự kiến (thời gian thực tế có thể ngắn hơn).

• Trong thời gian xem xét, OKX sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tài khoản của bạn. Nếu không phát hiện vấn đề, hạn chế sẽ được gỡ bỏ sớm và các dịch vụ sẽ được khôi phục. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua ứng dụng hoặc email.

• Để bảo đảm tính độc lập và an toàn của quy trình xem xét, OKX không cung cấp các cập nhật tạm thời về tiến độ, nội dung xem xét hoặc thời gian hoàn tất dự kiến. Trong thời gian này, một số chức năng, bao gồm cả rút tiền, có thể tạm thời không khả dụng. Lưu ý: OKX sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc mã xác minh và cũng không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào yêu cầu bạn thanh toán hoặc nạp tiền. Hãy luôn cảnh giác để tránh lừa đảo.

• Nếu tài khoản của bạn đang có vị thế futures hoặc đòn bẩy, vui lòng làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để điều chỉnh hoặc đóng vị thế trong phạm vi phù hợp với nhu cầu của bạn. Để biết chức năng nào hiện có thể sử dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn thực tế trên trang.

OKX luôn ưu tiên bảo mật và tuân thủ nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của mọi khách hàng. Để biết thêm về kiểm soát rủi ro và hạn chế tài khoản, vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ.

7. Hạn chế rút tiền đến địa chỉ rủi ro cao

Chúng tôi hiểu những lo ngại của bạn liên quan đến tài khoản. Do lần thử rút tiền gần đây của bạn bị đánh giá là có rủi ro cao, chức năng rút tiền đã được tạm hạn chế trong 48 giờ để bảo vệ tài sản của bạn. Trong thời gian này, các chức năng nạp tiền, giao dịch và đăng nhập vẫn hoạt động bình thường. Hạn chế này được kích hoạt bởi hệ thống kiểm soát rủi ro và không thể được gỡ bỏ sớm. Mong bạn thông cảm.

Bạn có thể yên tâm rằng chức năng rút tiền sẽ tự động được khôi phục sau 48 giờ và bạn không cần thực hiện thêm thao tác nào. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn tạm dừng mọi giao dịch với bên liên quan và không chuyển tài sản ra ngoài trong thời gian này, nhằm tránh những tổn thất tài chính không thể khắc phục.

Lưu ý: Các vụ lừa đảo crypto đang ngày càng gia tăng. Không nhấp vào các liên kết lạ, không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng và không chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ ai. Nếu bạn đang giao dịch, hãy đặc biệt thận trọng để bảo vệ tài khoản và tài sản của mình. Tham khảo thêm: Hướng dẫn chống lừa đảo rút tiền rủi ro cao