Come posso gestire le limitazioni del conto su OKX?

Scenari che attivano le regole di controllo del rischio della piattaforma

1. Modifica delle impostazioni di sicurezza del conto

Dopo aver modificato le impostazioni di sicurezza nel Centro utenti (inclusa la modifica della password di accesso, l'aggiornamento del numero di telefono o dell'e-mail vincolati o la modifica delle passkey o delle app di autenticazione), il tuo account attiverà una restrizione sui prelievi e sulle vendite P2P di 24 ore. La restrizione verrà automaticamente revocata entro 24 ore.

2. Relativo al trading P2P

• Limite di annullamenti degli ordini: OKX monitora il numero di annullamenti degli ordini. Se raggiungi il limite giornaliero di annullamenti nel trading P2P, la tua capacità di acquistare criptovalute sarà temporaneamente limitata. Il periodo di restrizione può variare da 15 minuti a 24 ore e verrà ripristinato alle 00:00 (UTC+8) dello stesso giorno. Per maggiori dettagli, consulta L'annullamento frequente degli ordini può comportare "Frequent Canceller" penalità.

• Disputa ordini: se ricevi un vantaggio imprevisto in un trading P2P a causa di un pagamento eccessivo da parte dell'altra parte o di un rilascio errato di criptovaluta, alcune funzioni del conto saranno temporaneamente limitate. Puoi risolvere il problema direttamente con l'altra parte o contattare l'assistenza clienti. Una volta risolta la disputa, le relative funzioni del conto verranno ripristinate.

3. Controllo del rischio della piattaforma

Per mantenere la sicurezza e la conformità dell'ecosistema di OKX, abbiamo stabilito un sistema di controllo a più livelli basato sul rischio e conduciamo un monitoraggio continuo e valutazioni dei rischi delle attività del conto. Aderiamo a rigorosi standard di controllo dei rischi per garantire operazioni sicure e conformi della piattaforma. Inoltre, per garantire l'accuratezza e l'equità degli risultati dell'analisi, condurremo una revisione completa delle informazioni sul conto pertinenti. L'avanzamento della revisione dipenderà dalla situazione effettiva. In caso di ulteriori domande, contatta l'assistenza clienti per aggiornamenti sullo stato di revisione del tuo conto.

4. Restrizioni giudiziarie

• Per creare un ambiente di trading conforme e sicuro, OKX collabora attivamente con le forze dell'ordine in diversi Paesi e aree geografiche in risposta alle richieste di assistenza legale. Alla ricezione di una richiesta di blocco da parte di un'agenzia delle forze dell'ordine, limiteremo parzialmente o tutte le funzioni del conto e bloccheremo gli asset in conformità con la richiesta. Se le forze dell'ordine lo consentono, potremmo fornire i dettagli di contatto delle pertinenti forze dell'ordine e consigliamo di collaborare con l'indagine per facilitare la rimozione tempestiva delle restrizioni. Se riceviamo una richiesta ufficiale di revoca del blocco, elaboreremo le restrizioni del conto il prima possibile.

• OKX ottimizzerà continuamente i suoi sistemi e le sue strategie di controllo dei rischi e rafforzerà gli sforzi contro transazioni e conti illegali, cercando di creare un ambiente di trading più sicuro per tutti gli utenti.

5. Altre restrizioni

• Ciò include, tra l'altro, le restrizioni relative al controllo dei rischi della piattaforma. Se non completi la verifica aggiuntiva entro i termini previsti, alcune funzioni dell'account potrebbero essere limitate. La pagina ti indicherà i passaggi necessari per la verifica. Una volta completati tutti i passaggi del processo di verifica, potrai continuare a utilizzare normalmente le funzioni del tuo conto.

• Per completare le informazioni sul conto, OKX richiede di compilare un questionario o di inviare i documenti giustificativi pertinenti in conformità con i requisiti di sistema (Puoi fare riferimento a Come posso completare la verifica aggiuntiva?). Per garantire la sicurezza del conto, possono essere condotte controlli periodici. Puoi aggiornare le informazioni sulla tua identità come richiesto nella pagina.

6. Restrizioni del conto

Per salvaguardare gli asset dei clienti e soddisfare gli obblighi di controllo dei rischi e conformità della piattaforma, OKX ha implementato un sistema di gestione dei rischi e della conformità a più livelli. Se l'app ti avvisa che il tuo conto è temporaneamente limitato e in fase di revisione, tieni presente quanto segue:

• La revisione è una misura necessaria in base alla gestione del rischio, agli obblighi di conformità e alla sicurezza del conto. Consulta le notifiche dell'app e le risposte dell'assistenza clienti per conoscere il tempo di elaborazione previsto (il tempo di elaborazione effettivo potrebbe essere più breve).

• Durante la revisione, condurremo una valutazione completa del conto. Se non vengono identificati problemi, le restrizioni verranno revocate immediatamente e i servizi saranno ripristinati. Se sono necessarie informazioni aggiuntive, ti contatteremo tramite l'app o l'e-mail.

• Per garantire l'indipendenza e la sicurezza del processo di revisione, OKX non fornisce aggiornamenti provvisori sull'avanzamento della revisione, sul contenuto delle recensioni o sui tempi di completamento stimati. Durante questo periodo, alcune funzioni, tra cui i prelievi, potrebbero non essere disponibili. Tieni presente che OKX non ti chiederà mai informazioni sensibili come password o codici di verifica, né ci saranno offerte speciali che richiedano pagamenti o depositi. Fai attenzione per evitare truffe.

• Se il tuo conto detiene posizioni di futures o leva finanziaria, consulta le richieste dell'app per modificare o chiudere le posizioni nell'intervallo operativo in base alle tue esigenze personali. Per la disponibilità delle funzioni, consulta le richieste della pagina effettiva.

OKX rimane impegnata a dare priorità alla sicurezza e alla conformità per proteggere gli asset e i diritti di tutti i clienti. Per ulteriori informazioni sul controllo del rischio e sulle restrizioni del conto, consulta i Termini di servizio.

7. Prelievi verso indirizzi ad alto rischio limitati

Comprendiamo la tua preoccupazione per il tuo conto. A causa del carattere ad alto rischio del tuo recente tentativo di prelievo, abbiamo temporaneamente limitato la tua funzione di prelievo per 48 ore per proteggere i tuoi fondi. Le tue funzioni di deposito, trading e accesso rimangono completamente accessibili durante questo periodo. Questa restrizione è stata attivata dal nostro sistema di controllo dei rischi e non può essere revocata in anticipo. Grazie per la tua comprensione.

Stai tranquillo, la tua funzione di prelievo verrà ripristinata automaticamente dopo 48 ore senza che sia richiesta alcuna azione da parte tua. Consigliamo vivamente di sospendere qualsiasi transazione con l'altra parte e di astenersi dal trasferire i tuoi asset durante questo periodo per evitare perdite finanziarie irreversibili.

Nota: le frodi crittografiche sono in aumento. Non fare clic su link non ufficiali né scansionare codici QR da fonti sconosciute e non condividere mai le informazioni del tuo conto con nessuno. Se stai effettuando transazioni, procedi con cautela per proteggere il tuo conto e i tuoi fondi. Per riferimento: Guida alla prevenzione delle frodi sui prelievi ad alto rischio