Cum gestionez restricțiile de cont pe OKX?

Scenarii care declanșează regulile de control al riscurilor platformei

1. Modificarea setărilor de securitate ale contului

După modificarea setărilor de Securitate din Centrul utilizatorului (inclusiv schimbarea parolei de conectare, actualizarea numărului de telefon sau a adresei de e-mail asociate sau modificarea cheilor de acces sau a aplicațiilor de autentificare), contul dvs. va declanșa o restricție pentru retrageri și vânzare P2P timp de 24 de ore. Restricția va fi ridicată automat în 24 de ore.

2. În legătură cu tranzacționarea P2P

• Limită de anulări de ordine: OKX monitorizează numărul de anulări de ordine. Dacă atingeți limita zilnică de anulări în tranzacționarea P2P, capacitatea dvs. de a cumpăra criptomonede va fi restricționată temporar. Perioada de aplicare a restricției poate varia între 15 minute și 24 de ore și se va reseta la 00:00 (UTC+8) în aceeași zi. Pentru mai multe detalii, consultați Anulările frecvente ale ordinelor pot duce la penalități pentru „Utilizator care anulează frecvent.

• Contestație ordin: dacă primiți un beneficiu neașteptat într-o tranzacționare P2P din cauză că cealaltă parte a plătit prea mult sau a eliberat din greșeală criptomoneda, anumite funcții ale contului vor fi restricționate temporar. Puteți rezolva problema direct cu cealaltă parte sau puteți contacta serviciul de asistență pentru clienți. Odată ce contestația este soluționată, funcțiile contului vor fi restabilite.

3 Controlul riscului pe platformă

Pentru a menține securitatea și pentru a respecta politica de conformitate a ecosistemului OKX, am stabilit un sistem de control pe niveluri în funcție de nivelul riscurilor și efectuăm monitorizări continue și evaluări de risc ale activității contului. Respectăm standarde stricte de control al riscurilor pentru a ne asigura că operațiunile sunt securizate și conforme pe platformă. În plus, pentru a asigura acuratețea și corectitudinea rezultatelor evaluării, vom efectua o analiză cuprinzătoare a informațiilor relevante din cont. Progresul revizuirii va depinde de situația reală. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru actualizări privind starea revizuirii contului dumneavoastră.

4. Restricționări judiciare

• Pentru a crea un mediu de tranzacționare conform și sigur, OKX cooperează activ cu autoritățile de aplicare a legii din diferite țări și regiuni ca răspuns la cererile de asistență legală. La primirea unei solicitări de blocare de la o agenție de aplicare a legii, vom restricționa parțial sau toate funcțiile contului și vom bloca activele în conformitate cu solicitarea. Dacă este permis de agenția de aplicare a legii, putem furniza detaliile de contact ale agenției de aplicare a legii relevante și vă recomandăm cooperarea în cadrul investigației pentru a facilita anularea restricțiilor aplicate în cel mai scurt timp posibil. Dacă primim o solicitare oficială de anulare a blocării, vom procesa restricțiile contului cât mai curând posibil.

• OKX va continua să îți optimizeze sistemele și strategiile de control al riscurilor și va intensifica eforturile împotriva tranzacțiilor și conturilor ilegale, încercând să creeze un mediu de tranzacționare mai sigur pentru toți utilizatorii.

5. Alte restricții

• Acestea includ, fără a se limita la, restricții privind controlul riscurilor ale platformei. În cazul în care nu finalizați verificarea suplimentară în timp util, unele funcții ale contului pot fi restricționate. Pagina vă va trimite o notificare cu pașii de verificare corespunzători. Odată ce completați toți pașii procesului de verificare, veți putea să utilizați funcțiile contului ca de obicei.

• Pentru a completa informațiile despre contul dvs., OKX vă solicită să completați un chestionar sau să trimiteți documentele relevante în conformitate cu cerințele sistemului (puteți consulta Cum finalizez verificarea suplimentară?). Pentru a asigura securitatea contului, pot fi efectuate verificări periodice. Vă puteți actualiza informațiile privind identitatea conform instrucțiunilor de pe pagină.

6. Restricții de cont

Pentru a proteja activele clienților și pentru a îndeplini cerințele privind controlul riscurilor și obligațiile de conformitate ale platformei, OKX a implementat un sistem de gestionare a riscurilor și conformității pe mai multe niveluri. Dacă primiți o notificare prin aplicație privind restricționarea temporară și revizuirea contului dvs., rețineți următoarele:

• Evaluarea este o măsură necesară bazată pe gestionarea riscurilor, obligațiile legate de conformitate și securitatea contului. Vă rugăm să consultați notificările aplicației și răspunsurile serviciului clienți pentru timpul estimat de procesare (timpul real de procesare poate fi mai scurt).

• În timpul evaluării, vom efectua o examinare completă a contului. În cazu că nu se identifică probleme, restricțiile vor fi ridicate imediat, iar serviciile vor fi reluate. Dacă sunt necesare informații suplimentare, vă vom contacta prin intermediul aplicației sau prin e-mail.

• Pentru a asigura independența și securitatea procesului de evaluare, OKX nu oferă actualizări intermediare privind progresul evaluării, conținutul evaluării sau timpii estimați de finalizare. În această perioadă, anumite funcții, inclusiv retragerile, pot fi indisponibile. Rețineți că OKX nu vă va solicita niciodată informații sensibile, cum ar fi parole sau coduri de verificare, și nici nu vor exista oferte speciale care să necesite plăți sau depuneri. Vă recomandăm să fiți mereu prudent pentru a evita înșelătoriile.

• Dacă în contul dumneavoastră dețineți contracte la termen sau poziții cu levier, vă rugăm să consultați instrucțiunile aplicației pentru a ajusta sau închide pozițiile din intervalul dumneavoastră operațional, în funcție de nevoile dumneavoastră personale. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea funcțiilor, consultați instrucțiunile de pe pagină.

OKX continuă să acorde prioritate securității și conformității pentru a proteja activele și drepturile tuturor clienților. Pentru informații suplimentare privind controlul riscurilor și restricțiile contului, vă rugăm să consultați Condiții de utilizare a serviciului.

7. Retrageri restricționate către adrese cu risc ridicat

Înțelegem îngrijorarea dvs. cu privire la propriul cont. Din cauza riscului ridicat al tentativei de retragere, v-am restricționat temporar funcția de retragere timp de 48 de ore pentru a vă proteja fondurile. Funcțiile dvs. de depunere, tranzacționare și autentificare rămân complet accesibile în această perioadă. Această restricție a fost declanșată de sistemul nostru de control al riscurilor și nu poate fi ridicată anticipat ; vă mulțumim pentru înțelegere.

Nu vă preocupați, funcția de retragere va fi restabilită automat după 48 de ore, fără a fi necesară nicio acțiune din partea dumneavoastră. Vă recomandăm insistent să suspendați orice tranzacții cu cealaltă parte și să nu vă transferați activele în această perioadă, pentru a evita orice pierderi financiare ireversibile.

Observație: numărul fraudelor cripto este în creștere. Nu dați click pe linkuri neoficiale, nu scanați coduri QR din surse necunoscute și nu comunicați nimănui, niciodată, informațiile contului dvs. Dacă efectuați tranzacții, vă rugăm să manifestați prudență pentru a vă proteja contul și fondurile. Consultați: Ghid de prevenire a fraudelor pentru retragerile cu risc ridicat