Щоб робити в разі обмеження акаунта на OKX?

Сценарії, які запускають правила контролю ризиків платформи

1. Зміна налаштувань безпеки акаунта

Після зміни налаштувань безпеки в Центрі користувача (зокрема, зміни пароля для входу, оновлення прив’язаного номера телефону або електронної пошти, або зміни ключів доступу чи застосунків для аутентифікації) для вашого акаунта буде застосовано 24-годинне обмеження на виведення коштів та P2P-продаж. Обмеження буде автоматично знято через 24 години.

2. Аспекти P2P-торгівлі

• Ліміт скасування ордерів: OKX відстежує кількість скасувань ордерів. Якщо ви досягнете денного ліміту скасувань у P2P-торгівлі, вашу можливість купувати криптовалюту буде тимчасово обмежено. Період обмеження може становити від 15 хвилин до 24 годин і буде скинуто о 00:00 (UTC+8) того ж дня. Докладніше дивіться тут: Часті скасування ордерів можуть призвести до штрафів за часте скасування.

• Апеляція: якщо ви отримаєте неочікувану фінансову вигоду в P2P-торгівлі через те, що інша сторона переплатила або помилково надіслала криптовалюту, певні функції акаунта будуть тимчасово обмежені. Ви можете вирішити проблему безпосередньо з іншою стороною або звернутися до служби підтримки. Щойно апеляцію буде вирішено, функції відповідного акаунта буде відновлено.

3. Контроль ризиків на платформі

Щоб підтримувати безпеку та комплаєнс в екосистемі OKX, ми створили багаторівневу систему контролю на основі ризиків і здійснюємо постійний моніторинг і оцінюємо активність акаунтів на ризики. Ми дотримуємося суворих стандартів контролю ризиків, щоб забезпечити безпечну роботу платформи відповідно до нормативних вимог. Крім того, щоб забезпечити точність і справедливість результатів розгляду, ми проведемо комплексний розгляд відповідної інформації про акаунт. Перебіг перевірки залежатиме від фактичної ситуації. Якщо у вас є додаткові запитання, зверніться до служби підтримки, щоб дізнатися про статус перевірки вашого акаунта.

4. Судові обмеження

• Щоб створити безпечне торгове середовище, що відповідає нормативним вимогам, OKX активно співпрацює з правоохоронними органами різних країн і регіонів у відповідь на законні запити про допомогу. Після отримання вимоги про замороження від правоохоронного органу ми обмежимо частину або всі функції акаунта та заморозимо активи відповідно до запиту. За дозволу правоохоронного органу ми можемо надати контактні дані відповідного правоохоронного органу та рекомендувати вам співпрацювати з розслідуванням, щоб вчасно зняти обмеження. Якщо нам надійде офіційний запит на розмороження, ми знімемо обмеження з акаунта якомога швидше.

• OKX постійно оптимізує свої системи та стратегії контролю ризиків, а також посилює зусилля щодо захисту від незаконних транзакцій і акаунтів, прагнучи створити безпечніше торгове середовище для всіх користувачів.

5. Інші обмеження

• Це включає, але не обмежується, обмеженнями контролю ризиків платформи. Якщо ви не пройдете додаткову верифікацію своєчасно, деякі функції акаунта можуть бути обмежені. На сторінці з’явиться запит про відповідні кроки верифікації. Після завершення всіх етапів процесу верифікації ви зможете продовжувати користуватися функціями свого акаунта у звичайному режимі.

• Для отримання інформації про ваш акаунт OKX вимагає, щоб ви заповнили анкету або надіслали відповідні супровідні документи відповідно до системних вимог (ви можете звернутися до розділу Як пройти додаткову верифікацію?). З міркувань безпеки акаунта можуть проводитися періодичні перевірки. Ви можете оновити свою ідентифікаційну інформацію відповідно до інструкцій на сторінці.

6. Обмеження акаунта

Щоб захистити активи клієнтів і відповідати зобов'язанням платформи щодо контролю ризиків і комплаєнсу, OKX впровадила багаторівневу систему керування ризиками та комплаєнсу. Якщо застосунок повідомить вас про тимчасове обмеження вашого акаунта та початок перевірки, зверніть увагу на таке:

• Перевірка є необхідним заходом, заснованим на управлінні ризиками, зобов'язаннях щодо комплаєнсу та безпеці акаунта. Очікуваний час виконання дивіться в сповіщеннях застосунку та відповідях служби підтримки (фактичний час може бути коротшим).

• Під час перевірки ми проведемо комплексну оцінку акаунта. Якщо проблем не буде виявлено, обмеження будуть негайно зняті, а сервіси відновлені. Якщо нам знадобиться додаткова інформація, ми зв'яжемося з вами через застосунок або електронну пошту.

• Щоб забезпечити незалежність та безпеку процесу перевірки, OKX не надає проміжної інформації щодо перебігу перевірки, обсягу перевірки або орієнтовного часу її завершення. Протягом цього періоду деякі функції, зокрема виведення коштів, можуть бути недоступні. Зверніть увагу, що OKX ніколи не проситиме вас надати конфіденційну інформацію, таку як паролі або коди верифікації, і не буде спеціальних пропозицій, які вимагатимуть оплати або поповнення. Будь ласка, будьте пильними, щоб уникнути шахрайства.

• Якщо на вашому акаунті є ф’ючерсні позиції або позиції з кредитним плечем, ознайомтеся з підказками застосунку, щоб скоригувати або закрити позиції у межах операційного діапазону відповідно до ваших особистих потреб. Інформацію про доступність функцій дивіться у фактичних підказках на сторінці.

OKX залишається відданою пріоритету безпеки та комплаєнсу для захисту активів і прав усіх клієнтів. Додаткову інформацію про контроль ризиків і обмеження акаунта можна знайти в Умовах використання.

7. Виведення коштів на адреси з високим ризиком обмежено

Ми розуміємо ваше занепокоєння щодо вашого акаунта. Через високий ступінь ризику вашої нещодавньої спроби виведення коштів ми тимчасово обмежили функцію виведення коштів на 48 годин, щоб їх захистити. Упродовж цього періоду ваші функції з поповнення, торгівлі й авторизації залишаються повністю доступними. Це обмеження було ініційовано нашою системою контролю ризиків і не може бути скасовано достроково. Дякуємо за розуміння.

Будьте певні, що ваша функція з виведення коштів буде автоматично відновлена через 48 годин без жодних дій з вашого боку. Ми наполегливо рекомендуємо призупинити будь-які операції з іншою стороною та утриматися від переказу ваших активів протягом цього періоду, щоб уникнути незворотних фінансових втрат.

Примітка: кількість випадків шахрайства з криптовалютою зростає. Не натискайте на неофіційні посилання та не скануйте QR-коди з невідомих джерел, а також ніколи нікому не надавайте інформацію про свій акаунт. Якщо ви здійснюєте транзакції, будь ласка, будьте обережні, щоб захистити свій акаунт і кошти. Для довідки: Посібник із запобігання високого ризику шахрайства з виведенням коштів.