Como devo lidar com as restrições de conta na OKX?
Para cumprir os requisitos de conformidade, cumprir as responsabilidades da plataforma e criar um ambiente de transações de alta qualidade para os utilizadores, a OKX atualiza continuamente as suas estratégias de controlo de risco. Reforçamos a gestão de risco e implementamos as medidas de controlo correspondentes para diferentes riscos de transação. Se encontrares funcionalidades limitadas da conta durante a utilização da plataforma, consulta as seguintes situações para resolução. Se as ações ou transações da tua conta ativarem as regras de controlo de risco da plataforma, isso pode resultar em restrições parciais ou completas de funcionalidade. Segue as instruções ou contacta o apoio ao cliente para obter assistência. |
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Cenários que ativam regras de controlo de risco de plataforma
1. Modificação das definições de segurança da conta
Depois de modificares as definições de segurança no Centro do Utilizador (incluindo a alteração da palavra-passe de início de sessão, a atualização do número de telemóvel ou e-mail vinculado ou a modificação de chaves-passe ou aplicações de autenticação), a tua conta desencadeará um levantamento de 24 horas e uma restrição de venda P2P. Esta restrição será automaticamente levantada após 24 horas.
2. Relacionado com trading P2P
Limite de cancelamentos de ordens: a OKX monitoriza o número de cancelamentos de ordens. Se atingires o limite de cancelamento diário no trading P2P, a tua capacidade de comprar criptomoedas será temporariamente restrita. O período de restrição pode variar entre 15 minutos e 24 horas e será reposto às 00:00 (UTC+8) no mesmo dia. Para mais detalhes, consulta Cancelamentos frequentes de ordens podem resultar em penalizações de "cancelador frequente".
Disputa de ordem: se receberes um benefício inesperado num trading P2P devido ao pagamento excessivo da outra parte ou à libertação errada da criptomoeda, certas funções da conta serão temporariamente restringidas. Podes resolver o problema diretamente com a outra parte ou contactar o apoio ao cliente. Uma vez resolvida a disputa, as funções relacionadas da conta serão restauradas.
3. Controlo de risco da plataforma
Para manter a segurança e conformidade do ecossistema da OKX, estabelecemos um sistema de controlo multicamada baseado em risco e realizamos monitorização contínua e avaliações de risco das atividades da conta. Seguimos normas rigorosas de controlo de riscos para garantir operações seguras e em conformidade com a plataforma. Além disso, para garantir a precisão e justiça dos resultados da análise, realizaremos uma análise abrangente das informações relevantes da conta. O progresso da análise dependerá da situação concreta. Se tiveres mais perguntas, contacta o apoio ao cliente para atualizações sobre o estado de avaliação da tua conta.
4. Restrições judiciais
Para criar um ambiente de trading seguro e em conformidade, a OKX colabora ativamente com as agências de aplicação da lei de diferentes países e regiões em resposta a pedidos de assistência legais. Ao receber um pedido de congelamento de uma agência de aplicação da lei, restringiremos parte ou a totalidade das funções da conta e congelaremos ativos de acordo com o pedido. Se a agência de aplicação da lei o permitir, poderemos fornecer os detalhes de contacto da agência de aplicação da lei relevante e recomendar que cooperes com a investigação para facilitar a remoção atempada das restrições. Se recebermos um pedido oficial para levantar o congelamento, iremos processar as restrições da conta assim que possível.
A OKX irá otimizar continuamente os respetivos sistemas e estratégias de controlo de risco e reforçar os esforços contra transações e contas ilegais, esforçando-se por criar um ambiente de trading mais seguro para todos os utilizadores.
5. Outras restrições
Isto inclui, entre outras, restrições de controlo de riscos da plataforma. Se não completares a verificação adicional atempadamente, algumas funções da conta podem ser restringidas. A página irá indicar os passos de verificação correspondentes. Depois de concluíres todos os passos do processo de verificação, poderás continuar a utilizar as funções da tua conta normalmente.
Para preencher as informações da tua conta, a OKX requer que preenchas um questionário ou envies documentos comprovativos relevantes, de acordo com os requisitos do sistema (podes consultar Como posso concluir a verificação adicional?). Para garantir a segurança da conta, podem ser realizadas verificações periódicas. Podes atualizar as tuas informações de identidade conforme solicitado na página.
6. Restrições à conta
Para salvaguardar os ativos dos clientes e cumprir as obrigações de controlo de risco e conformidade da plataforma, a OKX implementou um sistema de gestão de risco e conformidade de vários níveis. Se a aplicação te notificar de que a tua conta está temporariamente restrita e em análise, tem em atenção o seguinte:
A revisão é uma medida necessária com base na gestão do risco, nas obrigações de conformidade e na segurança da conta. Consulta as notificações da aplicação e as respostas do serviço de apoio ao cliente para o tempo de processamento esperado (o tempo de processamento real poderá ser mais curta).
Durante a análise, realizaremos uma avaliação abrangente da conta. Se não forem identificados quaisquer problemas, as restrições serão prontamente levantadas e os serviços serão restaurados. Se precisarem de informações adicionais, entraremos em contacto contigo através da aplicação ou por e-mail.
Para garantir a independência e segurança do processo de revisão, o OKX não fornece atualizações intermédias sobre o progresso da revisão, conteúdo da revisão ou prazos estimados de conclusão. Durante este período, certas funções, incluindo levantamentos, podem não estar disponíveis. Tem em atenção que a OKX nunca te pedirá informações sensíveis como palavras-passe ou códigos de verificação, nem haverá ofertas especiais que exijam pagamento ou depósitos. Mantém-te atento para evitar burlas.
Se a tua conta detiver posições futuras ou de alavancagem, consulta os avisos da aplicação para ajustar ou fechar posições dentro do teu intervalo operacional com base nas tuas necessidades pessoais. Para obter informações sobre a disponibilidade das funções, consulta as instruções da página.
A OKX mantém-se comprometida em priorizar a segurança e a conformidade para proteger os ativos e direitos de todos os clientes. Para mais informações sobre o controlo de riscos e as restrições de conta, consulta os Termos de Serviço.
7. Levantamentos para endereços de alto risco restritos
Compreendemos a preocupação com a tua conta. Devido à natureza de alto risco da tua recente tentativa de levantamento, restringimos temporariamente a tua função de levantamento por 48 horas para proteger os teus fundos. As tuas funções de depósito, trading e início de sessão permanecem totalmente acessíveis durante este período. Esta restrição foi desencadeada pelo nosso sistema de controlo de risco e não pode ser levantada antecipadamente. Agradecemos a tua compreensão.
Não te preocupe, a tua função de levantamento será automaticamente restaurada após 48 horas sem qualquer ação necessária da tua parte. Recomendamos vivamente que suspendas quaisquer transações com a outra parte e evites transferir os teus ativos durante este período para evitar perdas financeiras irreversíveis.
Nota: as burlas no universo cripto estão a aumentar. Não cliques em links não oficiais nem leias códigos QR de fontes desconhecidos, e nunca partilhes a informação da tua conta com ninguém. Se estiveres a realizar transações, avança com cautela para manteres a tua conta e os teus fundos seguros. Para referência: Guia de Prevenção de Burla por Levantamento de Alto Risco