Ограничения аккаунта OKX

Опубликовано 17 мар. 2023 г.Обновлено 18 апр. 2026 г.2 мин на чтение855
Эта информация может относиться не ко всем пользователям
Вход для проверки, применимы ли к вам продукты, функции, правила и условия, указанные в статье.

Для соблюдения нормативных требований, выполнения обязательств платформы и создания качественной торговой среды OKX постоянно улучшает стратегии управления рисками. Мы усиливаем контроль рисков и внедряем специальные меры для различных операционных рисков.

Если при работе с платформой вы столкнулись с ограничениями в использовании аккаунта, ознакомьтесь с описанными ниже ситуациями, чтобы понять, как их решить. Если ваши действия или сделки активировали систему контроля рисков, это может привести к частичному или полному ограничению функциональности. Следуйте инструкциям или обратитесь в службу поддержки.

Сценарии, запускающие систему контроля рисков

1. Изменение настроек безопасности аккаунта

После изменения настроек безопасности в Центре пользователя (включая смену пароля для входа, привязанного номера телефона или адреса электронной почты, а также изменение ключей доступа или приложений для аутентификации) на аккаунт будет наложена блокировка вывода средств и P2P-торговли на 24 часа. По истечении этого времени ограничение будет автоматически снято.

2. P2P-торговля

  • Лимит отмены ордеров: OKX отслеживает количество отмен P2P-ордеров. Превышение суточного лимита приведет к ограничению возможности покупки криптовалют. Период ограничения составляет от 15 минут до 24 часов и сбрасывается в 00:00 (UTC+8) того же дня. Для получения подробной информации ознакомьтесь со статьей о последствиях частой отмены ордеров.

  • Апелляция по ордеру: если вы получите неожиданное преимущество в рамках P2P-торговли из-за того, что контрагент переплатил или по ошибке отправил криптовалюту, функции аккаунта будут временно ограничены. Для решения этой проблемы необходимо связаться с контрагентом или обратиться в службу поддержки. После разрешения апелляции соответствующие функции аккаунта будут восстановлены.

3. Контроль рисков платформы

Для поддержания безопасности и соответствия нормативным требованиям экосистемы OKX мы внедрили многоуровневую систему контроля и постоянно отслеживаем действия аккаунтов, чтобы оценивать связанные с ними риски. Мы строго соблюдаем стандарты контроля рисков для безопасной работы платформы и соответствия требованиям. Чтобы результаты проверки были точными и объективными, мы тщательно анализируем всю информацию об аккаунте. Ход рассмотрения зависит от конкретной ситуации. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения информации о статусе проверки аккаунта.

4. Судебные ограничения

  • Чтобы создать безопасную и соответствующую требованиям торговую среду, OKX активно сотрудничает с правоохранительными органами различных стран и регионов в ответ на законные запросы о содействии. При получении запроса на заморозку от правоохранительного органа мы ограничим некоторые или все функции аккаунта и заморозим активы в соответствии с запросом. Если это разрешено правоохранительным органом, мы предоставим контактные данные этого органа, чтобы вы могли сотрудничать со следствием для скорейшего снятия ограничений. Когда мы получаем официальный запрос на разблокировку, мы снимаем ограничения с аккаунта в кратчайшие сроки.

  • OKX продолжит улучшать системы и стратегии контроля рисков, усиливать борьбу с незаконными операциями и аккаунтами, чтобы сделать торговлю безопаснее для всех пользователей.

5. Другие ограничения

  • Это касается в том числе ограничений, связанных с контролем рисков на платформе. Если вы не пройдете дополнительную верификацию своевременно, некоторые функции аккаунта могут быть ограничены. На экране появятся соответствующие инструкции. После завершения всех этапов верификации функции аккаунта станут доступны в обычном режиме.

  • Чтобы собрать актуальную информацию об аккаунте, OKX может попросить заполнить анкету или предоставить подтверждающие документы в соответствии с требованиями системы (больше информации в статье: Как пройти дополнительную верификацию). Также для обеспечения безопасности аккаунта могут проводиться периодические проверки. Вы можете обновить личные данные, следуя инструкциям на странице.

6. Ограничения аккаунта

Для защиты активов клиентов и выполнения обязательств платформы в области контроля рисков и соблюдения требований OKX внедрила многоуровневую систему управления рисками и соответствия нормативным требованиям. Если в приложении появилось уведомление, что ваш аккаунт временно ограничен и находится на проверке, обратите внимание на следующее:

  • Данная проверка необходима для контроля рисков, соблюдения нормативных требований и обеспечения безопасности аккаунтов. Чтобы узнать, сколько примерно займет проверка (фактический период может быть короче), обратитесь к уведомлениям в приложении или свяжитесь со службой поддержки.

  • В ходе проверки мы тщательно проанализируем всю информацию об аккаунте. В случае отсутствия проблем ограничения будут сняты, а услуги восстановлены в кратчайший срок. Если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами через приложение или по электронной почте.

  • В целях обеспечения независимости и безопасности процесса проверки OKX не предоставляет промежуточных обновлений о ходе проверки, информацию о ее содержании или предполагаемых сроках завершения. В этот период некоторые функции, включая вывод средств, могут быть недоступны. Обратите внимание, что OKX никогда не запрашивает конфиденциальную информацию, например пароли или коды подтверждения, а также не запрашивает никакую оплату или внесение средств. Остерегайтесь мошенничества.

  • Если у вас на аккаунте есть открытые фьючерсные позиции или позиции с торговым плечом, следуйте инструкциям в приложении, чтобы скорректировать или закрыть их в рамках доступных вам операций, исходя из личных потребностей. Доступные функции будут указаны на странице.

Безопасность активов и всех пользователей, а также соответствие нормативным требованиям остаются главным приоритетом OKX. Для получения дополнительной информации о мерах по контролю рисков или ограничениях аккаунтов ознакомьтесь с Условиями обслуживания.

7. Ограничение вывода средств на адреса с высоким риском

Мы понимаем ваше беспокойство по поводу аккаунта. В связи с высокой степенью риска вашей недавней попытки вывода мы ограничили эту функцию на 48 часов для защиты активов. Это не повлияет на доступность функций пополнения, торговли и входа в аккаунт. Ограничение было наложено системой контроля рисков и не может быть снято досрочно. Благодарим за понимание.

Функция вывода средств будет автоматически восстановлена через 48 часов. Действия со стороны пользователя не требуются. Мы настоятельно рекомендуем приостановить любые транзакции с контрагентом и воздержаться от перевода активов в течение этого периода, чтобы избежать необратимых финансовых потерь.

Примечание: количество случаев мошенничества с криптовалютами растет. Не переходите по неофициальным ссылкам и не сканируйте QR-коды из неизвестных источников, а также никому не сообщайте информацию о своем аккаунта. Проявляйте осмотрительность при совершении транзакций, чтобы обеспечить безопасность аккаунта и средств. Подробнее: Руководство по предотвращению мошенничества при выводе средств с высоким риском.