Comment gérer les restrictions de compte sur OKX ?

Scénarios déclenchant les règles de contrôle des risques de la plateforme

1. Modification des paramètres de sécurité du compte

Après modification des paramètres de sécurité dans le Centre utilisateur (y compris la modification du mot de passe de connexion, la mise à jour du numéro de téléphone ou de l’adresse e-mail associés, ou la modification des clés d’authentification ou des app d’authentification), votre compte sera soumis à une restriction de retrait et de vente P2P pendant 24 heures. Cette restriction sera automatiquement levée après 24 heures.

2. Liés au trading P2P

• Limite d’annulation d’ordres : OKX surveille le nombre d’annulations d’ordres. Si vous atteignez la limite d’annulation quotidienne dans le cadre du trading P2P, votre capacité à acheter des cryptomonnaies sera temporairement restreinte. La période de restriction peut varier de 15 minutes à 24 heures et sera réinitialisée à 0 h (UTC+8) le même jour. Pour plus de détails, veuillez consulter l’article Des annulations fréquentes d’ordres peuvent entraîner des pénalités liées au statut « Annulateur fréquent ».

• Litige concernant un ordre : si vous recevez un gain inattendu lors d’un trade P2P en raison d’un trop-perçu de la part de l’autre partie ou d’une libération erronée de cryptomonnaie, certaines fonctionnalités de votre compte seront temporairement restreintes. Vous pouvez résoudre le problème directement avec l’autre partie ou contacter le service client. Une fois le litige résolu, les fonctionnalités de compte concernées seront rétablies.

3. Contrôle des risques de la plateforme

Afin de garantir la sécurité et la conformité de l’écosystème d’OKX, nous avons mis en place un système de contrôle multi-niveaux basé sur les risques et procédons à une surveillance continue ainsi qu’à des évaluations des risques des activités des comptes. Nous respectons des normes strictes de contrôle des risques afin d’assurer des opérations de plateforme sûres et conformes. Par ailleurs, afin de garantir l’exactitude et l’équité des résultats de l’examen, nous procéderons à un examen complet des informations de compte concernées. L’avancement de l’examen dépendra de la situation réelle. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter le service client pour obtenir des informations sur le statut d’examen de votre compte.

4. Restrictions judiciaires

• Afin de garantir un environnement de trading conforme et sécurisé, OKX coopère activement avec les forces de l’ordre dans différents pays et régions, en réponse à des demandes d’assistance légales. Dès réception d’une demande de gel émanant des forces de l’ordre, nous restreindrons tout ou partie des fonctionnalités du compte et gèlerons les actifs conformément à la demande. Si les forces de l’ordre l’autorisent, nous pouvons fournir les coordonnées des forces de l’ordre et vous recommandons de coopérer à l’enquête afin de faciliter la levée rapide des restrictions. Si nous recevons une demande officielle de levée du gel, nous traiterons les restrictions liées au compte dès que possible.

• OKX optimisera en continu ses systèmes et stratégies de contrôle des risques et renforcera ses efforts pour lutter contre les transactions et les comptes illégaux, afin de créer un environnement de trading plus sûr pour tous les utilisateurs.

5. Autres restrictions

• Cela inclut, sans s’y limiter, les restrictions liées au contrôle des risques de la plateforme. Si vous ne terminez pas la vérification supplémentaire dans les délais, certaines fonctionnalités du compte pourront être restreintes. La page vous indiquera les étapes de vérification à suivre. Une fois toutes les étapes du processus de vérification terminées, vous pourrez à nouveau utiliser normalement les fonctionnalités de votre compte.

• Afin de compléter les informations de votre compte, OKX vous demande de remplir un questionnaire ou de soumettre les documents justificatifs requis conformément aux exigences du système (vous pouvez vous référer à l’article Comment effectuer une vérification supplémentaire ?). Afin de garantir la sécurité du compte, des contrôles périodiques peuvent être effectués. Vous pouvez mettre à jour vos informations d’identité en suivant les instructions affichées sur la page.

6. Restrictions de compte

Afin de protéger les actifs de ses clients et de respecter ses obligations en matière de contrôle des risques et de conformité, OKX a mis en place un système de gestion des risques et de la conformité à plusieurs niveaux. Si l’appli vous informe que votre compte est temporairement restreint et en cours d’examen, veuillez noter les points suivants :

• L’examen constitue une mesure nécessaire fondée sur la gestion des risques, les obligations de conformité et la sécurité du compte. Veuillez vous référer aux notifications de l’appli et aux réponses du service client pour connaître le délai de traitement estimé (le délai réel peut être plus court).

• Pendant l’examen, nous procéderons à une évaluation complète du compte. Si aucun problème n’est identifié, les restrictions seront levées rapidement et les services seront rétablis. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, nous vous contacterons via l’appli ou par email.

• Afin de garantir l’indépendance et la sécurité du processus d’examen, OKX ne fournit pas de mises à jour intermédiaires concernant l’avancement, le contenu de l’examen ou les délais estimés de finalisation. Pendant cette période, certaines fonctionnalités, notamment les retraits, peuvent être indisponibles. Veuillez noter qu’OKX ne vous demandera jamais d’informations sensibles telles que votre mot de passe ou vos codes de vérification, et qu’aucune offre spéciale ne nécessitera de paiement ou de dépôt. Veuillez rester vigilant afin d’éviter toute tentative d’arnaques.

• Si votre compte détient des contrats à terme ou des positions avec effet de levier, veuillez vous référer aux instructions de l’appli pour ajuster ou clôturer vos positions dans votre plage d’utilisation en fonction de vos besoins. Pour connaître les fonctionnalités disponibles, veuillez vous reporter aux indications figurant sur la page concernée.

OKX reste engagé à faire de la sécurité et de la conformité une priorité afin de protéger les actifs et les droits de tous les clients. Pour plus d’informations concernant le contrôle des risques et les restrictions de compte, veuillez vous référer aux Conditions d’utilisation.

7. Restrictions sur les retraits vers des adresses à haut risque

Nous comprenons vos préoccupations concernant votre compte. En raison du risque élevé de votre récente tentative de retrait, nous avons temporairement restreint votre fonctionnalité de retrait pendant 48 heures afin de protéger vos fonds. Vos fonctionnalités de dépôt, de trading et de connexion restent pleinement accessibles durant cette période. Cette restriction a été déclenchée par notre système de contrôle des risques et ne peut pas être levée de manière anticipée. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Rassurez-vous, votre fonctionnalité de retrait sera automatiquement rétablie au bout de 48 heures, sans que vous ayez à intervenir. Nous vous recommandons vivement de suspendre toute transaction avec l’autre partie et de vous abstenir de transférer vos actifs pendant cette période afin d’éviter toute perte financière irréversible.

Remarque : les fraudes liées aux cryptos sont en hausse. Ne cliquez pas sur des liens non officiels et ne scannez pas de code QR provenant de sources inconnues. Ne partagez jamais les informations de votre compte avec qui que ce soit. Si vous effectuez des transactions, veuillez faire preuve de prudence afin de garantir la sécurité de votre compte et de vos fonds. Pour référence : Guide de prévention contre les fraudes liées aux retraits à haut risque