¿Cómo puedo gestionar las restricciones de la cuenta en OKX?
Para cumplir con los requisitos normativos, asumir las responsabilidades propias de la plataforma y crear un entorno de transacciones de alta calidad para los usuarios, OKX actualiza continuamente sus estrategias de control de riesgos. Reforzamos la gestión de riesgos y aplicamos medidas de control adaptadas a los distintos tipos de riesgo en las transacciones. Si observas funciones limitadas en tu cuenta al usar la plataforma, consulta la información que presentamos a continuación para resolver el problema. Si las acciones de tu cuenta o tus transacciones activan las reglas de control de riesgos de la plataforma, esto puede provocar restricciones parciales o totales de las funciones. Sigue las indicaciones o ponte en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda. |
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Escenarios que activan las reglas de control de riesgos de la plataforma
1. Modificación de la configuración de seguridad de la cuenta
Tras modificar la configuración de seguridad en el Centro del usuario (cambiar la contraseña de inicio de sesión, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico vinculada, las passkeys o las apps de autenticación, entre otros), tu cuenta quedará restringida durante 24 horas para realizar retiros y ventas P2P. La restricción se levantará automáticamente tras 24 horas.
2. Aspectos relacionados con el trading P2P
Límite de cancelaciones de órdenes: OKX monitorea la cantidad de cancelaciones de órdenes. Si alcanzas el límite de cancelación diario en el trading P2P, tu capacidad para comprar criptomonedas se restringirá temporalmente. El período de restricción puede ser de entre 15 minutos y 24 horas, y se restablecerá a las 00:00 (UTC+8) del mismo día. Para obtener más información, consulta Las cancelaciones frecuentes de órdenes pueden ocasionar penalizaciones.
Apelación de la orden: si recibes un beneficio inesperado en el trading P2P porque la contraparte paga un precio excesivo o libera criptomonedas por error, ciertas funciones de la cuenta se restringirán temporalmente. Puedes resolver el problema directamente con la otra parte o ponerte en contacto con el servicio al cliente. Una vez que se resuelva la apelación, se restablecerán las funciones de la cuenta relacionadas.
3. Control de riesgos de la plataforma
Para mantener la seguridad y el cumplimiento del ecosistema de OKX, hemos establecido un sistema de control multicapa basado en riesgos y realizamos un monitoreo continuo y evaluaciones de riesgo de la actividad de las cuentas. Cumplimos con estrictas normas de control de riesgos para garantizar un funcionamiento seguro y conforme a la normativa de la plataforma. Estos mecanismos pueden activar la revisión de tu cuenta. En ese caso, realizaremos un análisis integral de la información relevante de la cuenta para asegurar que los resultados de la revisión sean precisos y justos. El proceso de revisión puede variar según cada caso. Si tienes más preguntas, ponte en contacto con el servicio al cliente para obtener actualizaciones sobre el estado de la revisión de tu cuenta.
4. Restricciones judiciales
Para crear un entorno de trading seguro y conforme a la normativa, OKX colabora activamente con las autoridades competentes de distintos países y regiones en respuesta a solicitudes de asistencia legal. Al recibir una solicitud de congelación por parte de una autoridad competente, restringiremos parcial o totalmente las funciones de la cuenta y congelaremos los activos de acuerdo con dicha solicitud. Si la autoridad competente lo permite, podremos proporcionarte sus datos de contacto y te recomendamos cooperar con la investigación para facilitar la eliminación oportuna de las restricciones. Si recibimos una solicitud oficial para levantar la congelación, retiraremos las restricciones de la cuenta tan pronto como sea posible.
OKX optimizará continuamente sus sistemas y estrategias de control de riesgos, y reforzará las medidas contra las transacciones y cuentas ilegales, con el objetivo de crear un entorno de trading más seguro para todos los usuarios.
5. Otras restricciones
Esto incluye, entre otras, restricciones de control de riesgos de la plataforma. Si no completas la verificación adicional a tiempo, algunas funciones de la cuenta pueden verse restringidas. La página te indicará los pasos de verificación correspondientes. Una vez que completes todos los pasos del proceso de verificación, podrás volver a usar las funciones de tu cuenta con normalidad.
Para completar la información de tu cuenta, OKX requiere que completes un cuestionario o envíes los documentos de respaldo correspondientes de acuerdo con los requisitos del sistema. Consulta: ¿Cómo puedo completar la verificación adicional?. Para garantizar la seguridad de la cuenta, podrán realizarse verificaciones periódicas. Puedes actualizar tu información de identidad siguiendo las instrucciones que aparecen en la página.
6. Restricciones de la cuenta
OKX ha implementado un sistema multinivel de gestión de riesgos y cumplimiento legal para proteger los activos de los clientes y cumplir con las obligaciones de la plataforma. Si la aplicación te avisa que tu cuenta está temporalmente restringida y en revisión, ten en cuenta lo siguiente:
La revisión es una medida necesaria basada en la gestión de riesgos, las obligaciones de cumplimiento legal y la seguridad de la cuenta. Consulta las notificaciones de la app y las respuestas del servicio al cliente para conocer el tiempo de procesamiento estimado (el tiempo real puede ser menor).
Durante la revisión, realizaremos una evaluación exhaustiva de la cuenta. Si no se detectan problemas, las restricciones se levantarán rápidamente y los servicios se restablecerán. Si necesitamos información adicional, nos pondremos en contacto contigo a través de la app o por correo electrónico.
Para garantizar la independencia y la seguridad del proceso de revisión, OKX no proporciona información preliminar sobre el progreso de la revisión, su contenido ni los tiempos de finalización estimados. Durante este período, es posible que algunas funciones, como los retiros de fondos, no estén disponibles. Ten en cuenta que OKX nunca te pedirá información confidencial, como contraseñas o códigos de verificación, ni realizará ofertas especiales que exijan pagos o depósitos. Mantente alerta para evitar estafas.
Si tu cuenta tiene posiciones en futuros o con apalancamiento, consulta las indicaciones de la app para ajustar o cerrar posiciones dentro de tu margen operativo según tus necesidades. Para ver la disponibilidad de funciones, consulta las indicaciones de la página.
OKX sigue comprometido a priorizar la seguridad y el cumplimiento legal para proteger los activos y los derechos de todos los clientes. Para obtener más información sobre el control de riesgos y las restricciones de las cuentas, consulta los Términos de servicio.
7. Restricciones de retiros a direcciones de alto riesgo
Entendemos tu preocupación por tu cuenta. Debido al alto riesgo detectado en tu intento reciente de retiro, hemos restringido temporalmente la función de retiro durante 48 horas para proteger tus fondos. Durante este período, las funciones de depósito, trading e inicio de sesión seguirán estando disponibles. Esta restricción fue activada por nuestro sistema de control de riesgos y no se puede levantar de forma anticipada. Agradecemos tu comprensión.
No te preocupes, tu función de retiro se restaurará automáticamente después de 48 horas sin que realices ninguna acción. Te recomendamos suspender cualquier transacción vinculada con la dirección de retiro sospechosa y evitar transferir tus activos durante este período para prevenir pérdidas financieras irreversibles.
Nota: Los fraudes relacionados con las criptomonedas están aumentando. No hagas clic en enlaces no oficiales ni escanees códigos QR de fuentes desconocidas, y nunca compartas la información de tu cuenta con nadie. Si realizas transacciones, actúa con precaución para proteger tu cuenta y tus fondos. Obtén más información aquí: Guía de prevención del fraude en retiros de alto riesgo