Como faço para lidar com restrições de conta na OKX?

Cenários que acionam as regras de controle de risco da plataforma

1. Modificação das configurações de segurança da conta

Após modificar as configurações de Segurança na Central do Usuário (incluindo a alteração da senha de login, a atualização do número de telefone ou e-mail vinculado ou a modificação de chaves de acesso ou apps de autenticação), sua conta acionará uma restrição de saque e venda P2P por 24 horas. Essa restrição será retirada automaticamente após 24 horas.

2. Relacionados ao trading P2P

• Limite de cancelamentos de ordens: a OKX monitora o número de cancelamentos de ordens. Se você atingir o limite diário de cancelamentos em trading P2P, sua capacidade de comprar criptomoedas será temporariamente restrita. O período de restrição pode variar de 15 minutos a 24 horas e será restaurado às 21h (BRT) do mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Cancelamentos frequentes de ordens podem resultar em penalidades.

• Contestação de ordens: se você receber um benefício inesperado em uma negociação P2P devido à outra parte ter pago em excesso ou liberado criptomoedas por engano, certas funções da conta serão temporariamente restritas. Você pode resolver o problema diretamente com a outra parte ou entrar em contato com o atendimento ao cliente. Assim que a contestação for resolvida, as funções da conta relacionadas serão restauradas.

3. Controle de risco da plataforma

Para manter a segurança e a conformidade do ecossistema da OKX, estabelecemos um sistema de controle multicamadas baseado em risco e realizamos um monitoramento e avaliações de risco contínuos das atividades da conta. Aderimos a padrões rigorosos de controle de risco para garantir operações de plataforma seguras e em conformidade com as normas. Além disso, para garantir a precisão e a imparcialidade dos resultados da análise, realizaremos uma revisão abrangente das informações relevantes da conta. O andamento da análise dependerá da situação concreta. Caso tenha mais dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter atualizações sobre o status da análise da sua conta.

4. Restrições judiciais

• Para criar um ambiente de trading seguro e em conformidade com a legislação, a OKX coopera ativamente com órgãos de aplicação da lei em diversos países e regiões, atendendo a pedidos de assistência judicial. Após receber uma solicitação de bloqueio de uma autoridade local, restringiremos parte ou todas as funções da conta e congelaremos os ativos de acordo com a solicitação. Caso seja permitido pela autoridade local, poderemos fornecer os dados de contato da respectiva autoridade e recomendamos que você coopere com a investigação para facilitar a remoção oportuna das restrições. Se recebermos uma solicitação oficial para suspender o congelamento, processaremos as restrições da conta o mais rápido possível.

• A OKX continuamente otimizará seus sistemas e estratégias de controle de risco e fortalecerá os esforços contra transações e contas ilegais, empenhando-se para criar um ambiente de trading mais seguro para todos os usuários.

5. Outras restrições

• Isso inclui, mas não se limita a, restrições de controle de risco da plataforma. Se você não concluir a verificação adicional dentro do prazo, algumas funções da conta poderão ser restritas. A página informará as etapas de verificação correspondentes. Após concluir todas as etapas do processo de verificação, você poderá continuar usando as funções da sua conta normalmente.

• Para completar as informações da sua conta, a OKX exige que você preencha um questionário ou envie os documentos comprobatórios relevantes de acordo com os requisitos do sistema (você pode consultar Como faço para concluir a verificação adicional?). Para garantir a segurança da conta, verificações periódicas podem ser realizadas. Você pode atualizar suas informações de identidade conforme solicitado na página.

6. Restrições da conta

Para proteger os ativos dos clientes e cumprir os requisitos de conformidade e controle de risco da plataforma, a OKX implementou um sistema de gerenciamento de riscos e conformidade de vários níveis. Se o aplicativo notificar que sua conta está temporariamente restrita e em análise, observe o seguinte:

• A análise é uma medida necessária com base no gerenciamento de riscos, nas obrigações de conformidade e na segurança da conta. Consulte as notificações do aplicativo e as respostas do atendimento ao cliente para ver o tempo de processamento esperado (o tempo real de processamento pode ser menor).

• Durante a análise, realizaremos uma avaliação completa da conta. Caso não sejam identificados problemas, as restrições serão suspensas imediatamente e os serviços serão restabelecidos. Se precisarmos de mais informações, entraremos em contato com você pelo aplicativo ou pelo e-mail.

• Para garantir a independência e a segurança do processo de revisão, a OKX não fornece atualizações provisórias sobre o andamento da revisão, o conteúdo da revisão ou os tempos de conclusão estimados. Durante esse período, algumas funções, incluindo saques, podem não estar disponíveis. Observe que a OKX nunca solicitará informações confidenciais, como senhas ou códigos de verificação, nem haverá ofertas especiais que exijam pagamento ou depósitos. Mantenha-se vigilante para evitar golpes.

• Se sua conta tiver posições de futuros ou alavancagem, consulte as instruções do aplicativo para ajustar ou fechar posições dentro do seu intervalo operacional com base em suas necessidades pessoais. Para ver a disponibilidade das funções, consulte as instruções da página.

A OKX mantém o compromisso de priorizar a segurança e a conformidade para proteger os ativos e os direitos de todos os seus clientes. Para obter mais informações sobre controle de risco e restrições de conta, consulte os Termos de Serviço.

7. Saques para endereços de alto risco são restritos

Entendemos sua preocupação com relação à sua conta. Devido à natureza de alto risco da sua recente tentativa de saque, restringimos temporariamente sua função de saque por 48 horas para proteger seus fundos. Durante esse período, suas funções de depósito, trading e login permanecerão totalmente acessíveis. Esta restrição foi acionada por nosso sistema de controle de risco e não pode ser retirada antecipadamente. Agradecemos sua compreensão.

Não se preocupe, sua função de saque será automaticamente restaurada após 48 horas, sem a necessidade de nenhuma ação de sua parte. Recomendamos enfaticamente pausar qualquer transação com a outra parte e abster-se de transferir seus ativos durante esse período para evitar qualquer perda financeira irreversível.

Atenção: os golpes com criptomoedas estão aumentando. Não clique em links não oficiais nem escaneie códigos QR de fontes desconhecidas e nunca compartilhe suas informações de conta com ninguém. Ao realizar transações, proceda com cautela para manter sua conta e seus fundos seguros. Para referência: Guia de prevenção contra fraudes de saque de alto risco