ما هو مصدر النقود ومصدر الثروة؟

الراتب

قسيمة راتب

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف حساب بنكي

يوضح إيداعات الراتب/الدخل الوظيفي (خلال الأشهر الثلاثة الماضية)

وثيقة ضريبية

يوضح الدخل الوظيفي (خلال الأشهر 12 الماضية)

خطاب توظيف

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع شهادة الإثبات الوظيفي وتفاصيل الراتب

أخرى

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع شهادة الإثبات الوظيفي وتفاصيل الراتب/التعويض

مالك عمل تجاري

كشف حساب بنكي

توضح مدفوعات الدخل (خلال الأشهر الثلاثة الماضية)

وثيقة ضريبية

يوضح دخل النشاط التجاري (خلال الأشهر 12 الماضية)

خطاب محاسب

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع شهادة إثبات ملكية النشاط التجاري

سجل توزيع

يعرض عمليات سحب الأرباح أو توزيعها الأخيرة

أخرى

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع شهادة إثبات التعويض أو ملكية النشاط التجاري

عوائد الاستثمار

كشف حساب استثمار

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف حساب تقاعدي

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

بيان وساطة

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف حساب بنكي

يوضح دخل الاستثمار (خلال الأشهر الثلاثة الماضية)

وثيقة ضريبية

يوضح الاستثمارات (خلال الأشهر 12 الماضية)

أخرى

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع تأكيد توفر الأموال

محفظة منصة التداول

بيان من منصة التداول

صادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويوضح اسمك/عنوان محفظتك

إيصال استلام/تأكيد عملية البيع

توضح مبيعات الأصول الرقمية الأخيرة من منصات التداول المركزية للعملات الرقمية (مثل OKX وBinance وCoinbase)

كشف حساب بنكي

توضح أرباح بيع الأصول الرقمية

البيان الضريبي

توضح أرباح بيع الأصول الرقمية

أخرى

صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية ويدل على ملكية المحفظة

محفظة خارجية/غير مستضافة

سجل المعاملات

أَرسِل لقطات شاشة أو ملفات صادرة من سجل تعاملات محفظتك

البيان الضريبي

يوضح عمليات تخزين العملات الرقمية المعلنة أو أرباح رأس المال من الأصول الرقمية

أخرى

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

يُظهر دليلًا على ملكية المحفظة غير المستضافة، بما في ذلك عنوان المحفظة.

تعدين العملات الرقمية

بيان مدفوعات تعدين

يوضح مكافآت تعدين العملات

لقطات شاشة من نظام لمراقبة التعدين

يجب أن تكون من منصات مُعترَف بها (مثال: 2Miners وNanopool)

إيصال شراء معدات

يوضح ملكية أجهزة التعدين

وثيقة ضريبية

يوضح مطالبات الدخل من التعدين

أخرى

يُثبت عملية التعدين

بيع الأصول (غير الرقمية)

كشف حساب وساطة

يوضح عمليات بيع الأوراق المالية

سجل مبيعات

يوضح سجلات تعاملات رسمية

خطاب من خبير قانوني

يعرض تفاصيل بيع الأصول (على سبيل المثال: تأكيد المحامي)

كشف حساب بنكي

يعرض سجل معاملات الأموال المستلمة من عائدات البيع

البيان الضريبي

يوضح أرباح الممتلكات/رأس المال

أخرى

توضح تفاصيل بيع الأصول (شاملةً اسم العميل ومبلغ البيع وتاريخه)

الميراث أو المنح أو الهبات

وصيّة

يجب أن تكون معتمدة رسميًا

وثيقة منح وصيّة

يجب أن تكون وثيقة رسمية من المحكمة

بيان توزيع

يوضح مبلغ الميراث

البيان الضريبي

يوضح مبلغ الميراث المُستلَم

كشف حساب بنكي

يوضح عملية نقل الميراث

خطاب هدايا

يجب أن تكون مُصدَّقة

سجل تحويلات

يجب أن يوضح سجل التحويلات

أخرى

يجب أن يُثبت نقل الأصول (كجزء من ميراث أو هبة)

الإعانات الحكومية

بيان فوائد

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

خطاب مُقدِّم خدمة

توضح مبلغ الأرباح المؤكَّد خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشف حساب بنكي

يُظهر المزايا المودعة

تم إصدارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

القرض أو الائتمان

اتفاقية قرض/ائتمان

توضح اسم العميل ومبلغ القرض/الائتمان

كشف حساب القرض /الحساب الائتماني

يوضح اسم العميل ورصيد القرض/الائتمان

سجل معاملات العملة الرقمية

أَرسِل لقطات شاشة أو ملفات صادرة للتعاملات المُقترَضة/المُقدَّمة

أرباح المضاربة

السجل الضريبي

يوضح دخل المضاربة/اليانصيب

كشف حساب بنكي

يوضح الأموال المستلمة من أرباح المضاربة

خطاب عمل

توضح أنشطة المضاربة المؤكَّدة

أخرى

صادر عن الحكومة أو هيئة اليانصيب

يُظهر أدلة على المقامرة أو الفوز باليانصيب

التسويات القانونية

وثيقة تسوية

يوضح مبلغ التسوية

تسوية تأمين

يوضح دفع التأمين